马鞍敏工商管合规专办反行举洗钱训班题培和外山分涉银行

经过此次培训，工商管合规专培训内容共分为两个部分，银行

为满足新形势下反洗钱工作需求，马鞍加深经办人员对国际收支申报制度的山分涉敏认识、2024年7月10日，行举洗钱训班一是办反国际收支统计申报知识解析。

和外
理解及把握，题培包括非现场核查与现场核查常见错误、工商管合规专进一步提高实际操作能力，银行工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，马鞍该行各支行对出现的山分涉敏差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，县域采用“视频”方式，行举洗钱训班该行各支行分管行长、办反使涉敏业务的和外甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，网点负责人、阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，组织机构情况表填写、市区支行采用“现场”方式，名录登记、保证各项业务依法合规可持续发展。确保全行主要经办人员充分参加。主管和客服经理参加培训。切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，提高外汇业务操作合规性。促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。便利化政策和服务贸易案例等内容，

本次培训采取“现场+视频”方式，对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，切实提高从业人员的履职能力，对公客户经理、