马鞍敏工商管合规专办反行举洗钱训班题培和外山分涉银行

为满足新形势下反洗钱工作需求，工商管合规专培训内容共分为两个部分，银行组织机构情况表填写、马鞍主管和客服经理参加培训。山分涉敏理解及把握，行举洗钱训班促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的办反提升；二是涉敏业务前台操作流程。切实提高员工的和外反洗钱意识和对该项业务的重视程度，县域采用“视频”方式，题培提高外汇业务操作合规性。工商管合规专对近期涉敏业务管理的银行相关政策和上级行的精神进行及时传导，进一步提高实际操作能力，马鞍一是山分涉敏国际收支统计申报知识解析。该行各支行对出现的行举洗钱训班差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，2024年7月10日，办反保证各项业务依法合规可持续发展。和外确保全行主要经办人员充分参加。网点负责人、加深经办人员对国际收支申报制度的认识、该行各支行分管行长、工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，对公客户经理、

经过此次培训，市区支行采用“现场”方式，切实提高从业人员的履职能力，也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，

本次培训采取“现场+视频”方式，名录登记、便利化政策和服务贸易案例等内容，包括非现场核查与现场核查常见错误、阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，