落实马鞍工商账户作单位调工行多户尽举措结算山分银行 开

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多

一、举措结算尽调合规使用账户，落实确认法人开户意愿真实合理。单位有效识别和核验客户身份及资料真伪。账户洗钱等活动，开户增强防范意识，工商工作工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，银行配合客户经理做好结算账户风险防范工作。马鞍

三、山分提高识别能力，行多有效防范各类业务风险、严格践行双人上门现场核实制度，持续提升对公结算账户管控能力。开户前坚持上门核查，

二、确保企业经营正常，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，