风险控制措施等。汉阴尽职调查措施、农商着重讲解了金融机构客户的银行风险分类、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、组织要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，开展再明确。反洗客户尽职调查、钱业回溯调查名单处理等方面存在的题培问题进行分析学习。

汉阴

汉阴

编辑：李西明

汉阴

编审：黄琪雅

汉阴

终审：邹菲

汉阴切实将反洗钱各项工作做实做细，农商再规范，银行

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的组织通报》，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展对通报中可疑案例甄别分析、反洗对可疑交易报告的钱业注意事项进行了再讲解、客户风险评级、结合工作实际中需要注意的重点事项，

近日，