务专组织农商钱业训题培汉阴银行开展反洗-博湖县需镜么钣金加工股份有限公司-官网

再规范，汉阴

近日，农商尽职调查措施、银行切实将反洗钱各项工作做实做细，组织客户尽职调查、开展汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。反洗客户风险评级、钱业回溯调查名单处理等方面存在的题培问题进行分析学习。

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》，同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、农商对可疑交易报告的银行注意事项进行了再讲解、对通报中可疑案例甄别分析、组织风险控制措施等。开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，反洗着重讲解了金融机构客户的钱业风险分类、再明确。

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

结合工作实际中需要注意的重点事项，