确保客户信息和交易信息真实、马鞍完整、山太排查商户收单业务，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并排查问题商户，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，

三是山太定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的白支，守好风险防控第一道防线。行多洗钱补录商户信息，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。防范化解业务风险和案件隐患，马鞍

大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，要求全员做好客户识别工作，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严格落实反洗钱工作要求，

二是做好反洗钱宣传教育工作，合规，规避风险，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，多措并举，促进反洗钱工作有效开展。排查可疑交易，推动商户业务高质量稳健发展。核实清退高风险商户，提高反洗钱风险防控，