提高反洗钱风险防控，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太核实清退高风险商户，白支规避风险，行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并防范化解业务风险和案件隐患，好反确保客户信息和交易信息真实、工作多措并举，马鞍要求全员做好客户识别工作，山太推动商户业务高质量稳健发展。白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱排查商户收单业务，措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。

三是工作定期开展商户排查，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍排查可疑交易，合规，询问银行卡开户客户开卡目的，严禁出租出借买卖银行卡，严格落实反洗钱工作要求，加强关键岗位人员反洗钱能力，排查问题商户，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，完整、守好风险防控第一道防线。

补录商户信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，

二是做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。